Nuevas regulaciones en Colombia introducen los principios de “Conoce a tu cliente” al ambiente de negocios del país con el fin de combatir el lavado de dinero y las actividades ilícitas.
El “Conoce” implica que la compañía llevará un due diligence al cliente para verificar que son realmente lo que dicen que son y así prever fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Enfrentado a este riesgo, es esencial que adopte una visión a largo plazo para proactivamente responder y alcanzar una ventaja competitiva real. Tomando esta estrategia asegurara el manejo de su reputación, la construcción de una relación sana y el mantenimiento de sus relaciones potenciales de negocios a largo plazo.
¿Cuáles son los beneficios de este servicio?
- Tener medidas preventivas contra exposiciones y sanciones
- Está en completo cumplimiento con los requisitos legislativos
- Minimizar el riesgo reputacional
- Demostrar la vigilancia de su negocio y los procesos de calidad
¿Cuáles son los servicios que se incluyen?
- Investigación y valoración de la compañía
- Registro y mantenimiento de la documentación
- Reportes
- Revaloración y actualización de la información de manera periódica
Consulte con nuestros expertos legales sobre nuestro servicio de “Conoce a tu cliente”.