Panamá ahora requiere el Formulario de Evaluación Extra Situ

La Ley #23 de 2015, adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Una resolución publicada recientemente añade requisitos para todos los sujetos obligados no financieros y los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión.

La Resolución No.I-REG-003-017 del 8 de mayo de 2017 establece la obligatoriedad de todos los sujetos obligados no financieros y los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, sean naturales o jurídicas, de completar el Formulario de Evaluación Extra Situ.

Esta obligación es aplicable a las empresas realizando actividades / transacciones con:

  1. Inmobiliaria y Construcción

    Promotoras

    Constructoras

    Agente Inmobiliario

    Contratistas Generales

    Contratistas especializadas

    Corredores de Bienes Raíces

  2. Zonas Francas y Comercio Exterior

    Zona Libre

    Panamá Pacifico

    Zona Franca de Barú y Zonas Francas

  3. Casinos y Juegos de Azar

  4. Entidades Estatales

  5. Actividades de Profesionales

    Contadores

    Abogados

    Notarios

    Otros

  6. Mixtos

    Bolsas de Diamantes

    Com. de Metales y Piedras Preciosas

    Autos

    Casa de Empeños

    Transporte de Valores


Tome acción
 

Los sujetos obligados, sujetos obligados no financieros y profesionales deben remitir el Formulario de Evaluación Extra Situ en formato Excel con la información solicitada en o antes del 29 de septiembre de 2017. Una vez completado, el formulario deberá ser enviado electrónicamente a través del enlace debidamente registrado ante la UAF y al correo electrónico int-extrasitu@mef.gob.pa, directamente por su representante o apoderado legal.

Este formulario se entenderá como una Declaración Jurada. El incumplimiento de dicha disposición conlleva la imposición de multas pecuniarias de B/.5,000 hasta B/.1,000,000 y sanciones administrativas tales como: cancelación, retiro, restricción o remoción de licencias y certificados de idoneidad.


Para más información, por favor haga una consulta.

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