Panamá ahora requiere el Formulario de Evaluación Extra Situ

La Ley #23 de 2015, adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Una resolución publicada recientemente añade requisitos para todos los sujetos obligados no financieros y los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión.

La Resolución No.I-REG-003-017 del 8 de mayo de 2017 establece la obligatoriedad de todos los sujetos obligados no financieros y los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, sean naturales o jurídicas, de completar el Formulario de Evaluación Extra Situ.

 Esta obligación es aplicable a las empresas realizando actividades / transacciones con:

1. Inmobiliaria y Construcción

  • Promotoras
  • Constructoras
  • Agente Inmobiliario
  • Contratistas Generales
  • Contratistas especializadas
  • Corredores de Bienes Raíces

2. Zonas Francas y Comercio Exterior

  • Zona Libre
  • Panamá Pacifico
  • Zona Franca de Barú y Zonas Francas

3. Casinos y Juegos de Azar

4. Entidades Estatales

5. Actividades de Profesionales

  • Contadores
  • Abogados
  • Notarios
  • Otros

6. Mixtos

  • Bolsas de Diamantes
  • Com. de Metales y Piedras Preciosas
  • Autos
  • Casa de Empeños
  • Transporte de Valores

Tome acción

Los sujetos obligados, sujetos obligados no financieros y profesionales deben remitir el Formulario de Evaluación Extra Situ en formato Excel con la información solicitada en o antes del 29 de septiembre de 2017. Una vez completado, el formulario deberá ser enviado electrónicamente a través del enlace debidamente registrado ante la UAF y al correo electrónico int-extrasitu@mef.gob.pa, directamente por su representante o apoderado legal.

Este formulario se entenderá como una Declaración Jurada. El incumplimiento de dicha disposición conlleva la imposición de multas pecuniarias de B/.5,000 hasta B/.1,000,000 y sanciones administrativas tales como: cancelación, retiro, restricción o remoción de licencias y certificados de idoneidad.

Para más información, por favor haga una consulta.