Servicios de Gobernanza

La presión por mantenerse en cumplimiento con las regulaciones aumenta la necesidad de un riguroso marco de gobernanza

TMF Group ofrece servicios de gobernanza para asegurar que usted se mantenga en cumplimiento con: BEPS, CRS, FATCA, KYC y otras regulaciones locales e internacionales. Nuestra presencia global significa que usted se beneficia de expertos experimentados y calificados, localizados en más de 80 países.

Servicios de gobernanza: afronta las exigencias normativas y requisitos globales

Responder a la creciente presión de los accionistas solicitando procedimientos y controles de gobernanza corporativa mejores y justificables, es una prioridad para todas las empresas, ya sea que operen a nivel local o internacionalmente. Pero no son sólo los accionistas quienes presionan; los reguladores son cada vez más estrictos, las multas son más altas y los enjuiciamientos están aumentando, todo esto puede aumentar el riesgo de daño a la reputación si el cumplimiento no se efectúa. La amenaza estratégica de incumplimiento e informes inconsistentes en varias jurisdicciones está más marcada que nunca. Es imprescindible que las empresas presten atención al cumplimiento y apliquen estrategias para manejarlo mejor y más eficientemente.

Las leyes y regulaciones, tanto nuevas como existentes, relacionadas a la transparencia financiera, el libre intercambio de información y los registros públicos suponen una carga administrativa cada vez mayor para los ciudadanos y las empresas. TMF Group ofrece servicios de gobernanza para asegurar que usted se mantenga en cumplimiento con; BEPS (Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios), CRS (Estándar común para la información), FATCA (ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras), KYC (Conozca a su cliente) y otras regulaciones.

Nuestra presencia global significa que usted se beneficia de expertos cualificados y experimentados, localizados en más de 80 países. Además, estamos en una posición única para combinar y comparar los informes de diversas entidades en diferentes países, eliminando así posibles inconsistencias y el incumplimiento consiguiente dentro de su organización en general.

Regulaciones sobre erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS)

Las regulaciones establecidas sobre la Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) pueden afectar la forma de hacer negocios. Descubra cómo TMF Group puede ayudarle descifrar el plan de acción BEPS. Lea más.

Regulaciones del Estándar común para la información (CRS)

TMF Group ofrece servicios de Estándar común para la información (CRS) como parte de sus servicios de gobernanza corporativa. Ayudamos a los clientes con la clasificación de CRS, el análisis y la presentación de informes. Lea más.

Regulación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA)

TMF Group proporciona servicios de Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) como parte de sus servicios de gobernanza. Ayudamos a los clientes con la clasificación FATCA, el análisis y la presentación de informes. Lea más.

Regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC)

Los procedimientos y requisitos de cumplimiento de Conozca su Cliente (KYC) pueden afectar la forma en la que hace negocios. Descubra cómo TMF puede ayudarle a optimizar sus procesos de KYC. Lea más.

¿Por qué trabajar con nosotros?

Escoger a TMF Group para asegurar que se mantiene en cumplimiento con las exigencias normativas y requisitos regulatorios globales a través de nuestros servicios de gobernanza le ofrece una serie de ventajas, incluyendo:

  • Acceso mundial y apoyo internacional sustancial
  • Experiencia regulatoria en 85 países, lo que nos capacita para apoyarle gracias a nuestro conocimiento local
  • Nos aseguramos de que usted se mantenga en cumplimiento con las regulaciones que cambian constantemente
  • Proporcionamos una persona experimentada para actuar como punto de contacto de nuestros clientes y coordinar los servicios entre las diferentes oficinas de TMF Group
  • Como uno de los mayores proveedores globales de gobernanza, contamos con un equipo con experiencia específica en una amplia gama de industrias
  • TMF Group no está vinculado a ninguna institución financiera, jurídica, fiscal o contable. Nuestra independencia garantiza que siempre ponemos el interés de nuestros clientes primero

¿Interesado en nuestros servicios de gobernanza o tiene alguna pregunta? Por favor, llene el formulario "Haga una consulta" hoy, con detalles sobre su solicitud de gobernanza y nos pondremos en contacto para proporcionarle más detalles.

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