TMF Group ayuda a las compañías a estar y permanecer en cumplimiento con los requisitos globales y locales en más de 80 jurisdicciones en todo el mundo. Nuestros secretarios corporativos, abogados y asistentes legales están basados alrededor del mundo y cuentan con una experiencia local sin igual para que su negocio esté en cumplimiento con las regulaciones locales.
Ofrecemos una solución global para el cumplimiento local
Las compañías multinacionales enfrentan un creciente número de regulaciones nuevas y deben cumplir con sus obligaciones en cada jurisdicción, mientras mantienen una visión global de la situación de cumplimiento de su compañía.
Desde el establecimiento de una compañía hasta una liquidación, nuestros profesionales se ocupan de las presentaciones de informes recurrentes, los cambios corporativos de rutina y la recuperación de documentos corporativos de registros oficiales, tales como certificados de buena conducta.
Único proveedor de servicios con apoyo local
TMF Group es una compañía independiente y puede estandarizar procesos y presentar informes para las actividades de cumplimiento de su entidad, brindándole apoyo y experiencia local. Podemos trabajar como su socio para ayudarlo a coordinar con otros proveedores de servicios globales.
A través de una infraestructura de presentación de informes global, devolvemos a las compañías el control de costos y les brindamos visibilidad global de la buena conducta de sus entidades corporativas.
Una gama de servicios de secretariado corporativo
- Servicios de Directorio y Oficiales - nuestros directores y oficiales se apoyan en su amplia experiencia local en gobernabilidad corporativa y excelencia operacional para brindar apoyo a las Juntas de las entidades de negocios de nuestros clientes.
- Gestión de Entidades Internacionales – ayudamos a su compañía a permanecer en cumplimiento a lo largo de múltiples jurisdicciones, a través de un único punto de coordinación y un gerente de servicios dedicado.
- Informe de salud de Entidad Internacional – un reporte completo del estado de cumplimiento legal que combina y analiza la información de la entidad de registros públicos locales, registros reglamentarios locales y bases de datos corporativas internas.
- Servicios transaccionales – nuestros profesionales pueden asistirlo con el registro de cambios locales que llevan tiempo, tales como cambios de nombre o directores, entre otros.
- Servicios de recuperación de documentos internacionales – ofrecemos la entrega confiable y rápida de documentos corporativos de registros públicos en más de 80 países.
- Agente de procesos y Agente registrado – asistimos a clientes internacionales que celebran acuerdos legales regidos por leyes extranjeras y no cuentan con un domicilio registrado necesario para la recepción de documentos legales locales.
- Oficinas registradas – establezca una oficina registrada para que sea el domicilio oficial de su compañía registrada, asociación u otra entidad legal. TMF Group también puede ayudarlo a encontrar las oficinas físicas apropiadas a través de nuestro servicio inmobiliario, disponible a nivel global.
- Servicios de constitución de compañía – ofrecemos una amplia gama de servicios de formación de compañías y somos expertos en el establecimiento de compañías en alrededor de 83 países, incluyendo todas las principales jurisdicciones a nivel global.
- Estructuración Internacional Corporativa– ayudamos a establecer y administrar todo el ciclo de vida de las estructuras corporativas, a nivel global.
- Informe de salud de cumplimiento material – lo ayudamos a evaluar su entidad económica local.
- Cumplimiento regulatorio y de gobernabilidad - ayudamos a las compañías a estar y permanecer en cumplimiento con las regulaciones globales que están en continuo cambio, tales como las reglas de transparencia de la OCDE y otras organizaciones regulatorias. Entre los servicios que brindamos se encuentran las obligaciones del Estándar Común de Reporte (CRS, en inglés) y la Ley de Cumplimiento tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, en inglés), Informes País por País y Local y Master file de la OCDE, Conoce a tu Cliente (KYC, en inglés), Identificación de Entidad Jurídica, entre otros.
- Servicios de Registro Único de Beneficiario Final - TMF Group puede ayudarlo a revisar su estructura corporativa y realizar el registro adecuado de beneficiario final, de acuerdo con los requisitos locales, o tomar acción en base a un cambio de la propiedad de la entidad (única).
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