HealthChecks Internacionales

Revisión del cumplimiento de entidades a nivel mundial

TMF Group pondrá en marcha su recorrido para lograr que sus entidades internacionales tengan una buena posición empresarial. Proporcionaremos detalles sobre la estructura de sus empresas, evaluaremos la situación de cumplimiento y recomendaremos los próximos pasos que deben tomarse para corregir cualquier discrepancia que encontremos.

Para superar el reto de administrar entidades a escala mundial, las empresas multinacionales necesitan dos cosas: información fidedigna y un plan de acción claro.

Para apoyar esto, tenemos a nuestros expertos locales en secretariado corporativo que evalúan el entorno de cumplimiento de sus entidades internacionales, y proporcionan un informe con el resultado de esta evaluación, que también explica los pasos necesarios para mantener a sus compañías totalmente en conformidad con las regulaciones locales.

Hay dos opciones para satisfacer sus necesidades inmediatas:

  • Informe de Entidad Corporativa
  • TMF HealthCheck

Informe de Entidad Corporativa

Usted puede estar seguro de que su empresa en el extranjero está siendo atendida, pero ¿sabe usted con cuáles estándares?

A través de nuestro Informe de Entidad Corporativa, se le proporcionará un resumen de la información pública de varias entidades en cualquiera de los países en los que operan para que pueda identificar si la información correcta está siendo recibida por las autoridades locales.

TMF Group no solo llega hasta ahí: nuestros expertos locales señalan posibles fallas de cumplimiento de sus entidades y recomiendan un plan de acción para resolverlas. Esto le ayudará a identificar y eliminar cualquier problema.

TMF HealthCheck

Las empresas multinacionales necesitan tener una forma inteligente de verificar la exactitud de la información disponible sobre sus entidades en los registros públicos locales, registros legales locales y bases de datos corporativos internos. TMF Group ofrece una solución simple para lograrlo.

TMF HealthCheck proporciona una comparación de tres formas y revisión de la información disponible en las tres fuentes anteriores, o registros públicos y estatutarios si no está trabajando con una base de datos corporativa. Nuestros abogados locales, asistentes jurídicos y secretariado corporativo se concentran en identificar áreas de discrepancia e incumplimiento, incluyendo obligaciones legales de presentación para su tipo de entidad, y consolidar esta evaluación junto con información básica de la entidad, tales como registro legal y detalles de la incorporación, direcciones registradas de las oficinas, los directores y accionistas actuales, todo ello en un informe claro y conciso.

A través del TMF HealthCheck, le recomendaremos un camino fácil para que sus entidades cumplan totalmente con las regulaciones locales y trabajaremos con usted para que esto suceda.

Personal local con conocimiento local

En nuestras oficinas locales, los secretarios corporativos experimentados, los abogados y los paralegales están listos para ayudar a las compañías a estar en cumplimiento en el ambiente cada vez más regulador de hoy en día. Nuestros equipos locales tienen un conocimiento detallado de su jurisdicción (las leyes, costumbres y cultura), ofrecen el servicio adecuado en el momento adecuado en el lugar correcto. Pueden ser contactados fácilmente por nuestros clientes globales directamente o a través de un contacto.

Un solo proveedor en todo el mundo

Nuestras oficinas locales son todas subsidiarias de TMF Group y esta estructura corporativa nos permite ofrecer un enfoque conectado y ajustado al cliente para el manejo de clientes. Los clientes se benefician de los procedimientos globales Conozca Su Cliente (KYC, en inglés), la contratación internacional y el manejo de cuentas, así como un enfoque coordinado de la facturación global. Estas actividades son realizadas por equipos dedicados que coordinan y supervisan las actividades en tiempo real en nuestras oficinas, gracias a una sólida infraestructura de TI y a procedimientos globales estandarizados.

Otros servicios de Secretariado Corporativo

Nuestros servicios de secretariado corporativo están intrínsecamente relacionados con las obligaciones de cumplimiento que se encuentran en alrededor de 80 países en los que tenemos presencia. Obtenga más información sobre otros servicios de secretariado corporativo para las empresas ingresando a los siguientes enlaces:

  • Administración de entidad internacional
  • Domicilios de oficinas registradas y administración de correo
  • Directores Locales
  • Estructuración corporativa internacional
  • Agente Registrado / Agente de Procesos
  • Servicios de Estándar Común de Reporte (CRS)
  • Agentes de préstamos y servicios administrativos
  • Servicios de administración de SPV

¿Está interesado en nuestros HealthChecks Internacionales o tiene alguna pregunta? Complete el formulario "Haga una consulta" hoy, con detalles de su solicitud y nos pondremos en contacto para proporcionarle más información.

Historias de éxito

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