Sistema de cumplimiento KYC con TMF Group
Han pasado 25 años desde que creamos una de las primeras bases de datos KYC del mundo. Hoy en día, nuestro conocimiento y experiencia de los procedimientos, la administración y el mantenimiento de registros de KYC en todo el mundo es más profundo que nunca.
Realizamos unos 2.000 controles KYC cada año, analizando los medios globales, los registros de sanciones internacionales y las bases de datos de cumplimiento global, mientras realizamos estrictos análisis de riesgo de acuerdo con los criterios particulares de nuestros clientes.
Nuestra solución de base de datos, herramientas de software y portal en línea brindan una manera fácil de usar, automatizada y segura de administrar y mantener sus procesos KYC (de hecho, utilizamos el mismo software y herramientas para realizar nuestros propios controles exhaustivos de KYC).
Para los clientes que trabajan contrarreloj en transacciones importantes y tienen grandes necesidades de cumplimiento de KYC, nuestra amplia variedad de capacidades y recursos globales nos permiten ofrecer resultados de cumplimiento complejos en un tiempo récord.
Nuestros servicios KYC abarcan todos los elementos del proceso de cumplimiento de KYC: