Servicios de identificación de entidad legal

Los códigos de identificación de entidad legal (LEI) se están convirtiendo rápidamente en un requisito global para las empresas que desean participar en transacciones internacionales.

Los servicios de gestión de datos y registro de LEI de TMF Group son ágiles, eficientes y sólidos, y brindan confianza y certeza dondequiera que realice transacciones.

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¿Qué son los Identificadores de Entidad Legal?

Los identificadores de entidad legal son códigos alfanuméricos únicos que las empresas que desean participar en una transacción financiera internacional necesitan con frecuencia (y cada vez más).

El sistema LEI se está convirtiendo rápidamente en un estándar global. Cualquier empresa que realice transacciones financieras internacionales dentro, a través o fuera de la Unión Europea y el Reino Unido ya debe contar con un identificador de entidad legal. Los reguladores de EE. UU., Canadá y Asia-Pacífico ya requieren el uso de LEI o lo requerirán en breve.

Una sola organización supranacional sin fines de lucro garantiza la integridad operativa del sistema global de LEI. Los códigos son emitidos por unidades operativas LEI locales y globales. Los datos de referencia de la entidad registrada (nombre, tipo, dirección, autoridad de registro local y número de registro, propiedad, etc.) se ponen a disposición del público.

Servicios de cumplimiento de LEI con TMF Group

Nuestros servicios, procedimientos y controles de cumplimiento de LEI están diseñados para ser ágiles, eficientes y sólidos.

Nuestros equipos locales trabajan en estrecha colaboración con las numerosas unidades operativas locales y globales en todo el mundo.

Nos aseguramos de que los LEI de los clientes siempre se adquieran, renueven, actualicen y (cuando corresponda) cancelen el registro de manera oportuna.

Cuando surgen desafíos en la gestión de datos, los gestionamos de manera eficiente y eficaz.

Un mundo de servicios locales

TMF Group es una empresa multinacional global independiente valuada en € 2 mil millones, con 7.800 expertos internos en 120 oficinas en más de 80 jurisdicciones. Brindamos una amplia cartera de servicios consistentes, integrados pero localizados que abarca servicios administrativos esenciales de contabilidad e impuestos, administración de recursos humanos, nómina global y beneficios para empleados; y administración global de entidades, secretariado corporativo y cumplimiento regulatorio.

Nuestras soluciones de consultoría brindan una respuesta rápida y apoyan proyectos transfronterizos grandes y pequeños, en cada etapa, en todas nuestras disciplinas y en todos los mercados.

Los equipos especializados brindan soporte para la administración de fondos y de mercado de capitales y capital privado y oficinas familiares.

Porque sabemos cómo desbloquear el acceso a algunos de los mercados más atractivos del mundo, sin importar su complejidad, de forma rápida, segura y eficiente, nos eligen más del 60% de las Fortune Global 500 y FTSE 100, y casi la mitad de las principales 300 firmas de capital privado.

Si usted opera a través de una o varias fronteras, con pocos empleados o miles de empleados, contamos con todo el apoyo flexible, coordinado y esencial que necesita para abrirse a nuevos mercados, construir negocios sólidos y mantenerse ágil, eficiente y con buena reputación en todas partes.