Servicios de identificación de entidad legal

Los códigos de identificación de entidad legal (LEI) se están convirtiendo rápidamente en un requisito global para las empresas que desean participar en transacciones internacionales.

Los servicios de gestión de datos y registro de LEI de TMF Group son ágiles, eficientes y sólidos, y brindan confianza y certeza dondequiera que realice transacciones.

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¿Qué son los Identificadores de Entidad Legal?

Los identificadores de entidad legal son códigos alfanuméricos únicos que las empresas que desean participar en una transacción financiera internacional necesitan con frecuencia (y cada vez más).

El sistema LEI se está convirtiendo rápidamente en un estándar global. Cualquier empresa que realice transacciones financieras internacionales dentro, a través o fuera de la Unión Europea y el Reino Unido ya debe contar con un identificador de entidad legal. Los reguladores de EE. UU., Canadá y Asia-Pacífico ya requieren el uso de LEI o lo requerirán en breve.

Una sola organización supranacional sin fines de lucro garantiza la integridad operativa del sistema global de LEI. Los códigos son emitidos por unidades operativas LEI locales y globales. Los datos de referencia de la entidad registrada (nombre, tipo, dirección, autoridad de registro local y número de registro, propiedad, etc.) se ponen a disposición del público.

Servicios de cumplimiento de LEI con TMF Group

Nuestros servicios, procedimientos y controles de cumplimiento de LEI están diseñados para ser ágiles, eficientes y sólidos.

Nuestros equipos locales trabajan en estrecha colaboración con las numerosas unidades operativas locales y globales en todo el mundo.

Nos aseguramos de que los LEI de los clientes siempre se adquieran, renueven, actualicen y (cuando corresponda) cancelen el registro de manera oportuna.

Cuando surgen desafíos en la gestión de datos, los gestionamos de manera eficiente y eficaz.

Hacemos un mundo complejo, simple

TMF Group es una empresa líder que presta servicios administrativos esenciales, ayudando a los clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo.

Con más de 10.000 colegas distribuidos en 125 oficinas en 86 jurisdicciones, todos trabajando con los mismos altos estándares de servicio y seguridad, ofrecemos a nuestros clientes el conocimiento local donde más lo necesitan. Nuestras oficinas cubren el 92 % del PIB mundial y el 95 % de las entradas de IED.

Somos una parte clave de la gobernanza de nuestros clientes, prestando servicios en materia de contabilidad, impuestos, nómina, administración de fondos y gestión de entidades que son esenciales para su éxito. Nos aseguramos de que se cumplan las normas, se proteja la reputación y se mantenga el cumplimiento operativo.

Nuestro modelo de servicios y nuestra plataforma tecnológica globales permiten a nuestros clientes controlar su cartera de entidades y ubicaciones en el mundo. Los datos que proporcionamos los mantienen al tanto de la nueva normativa, del estado de su propia actividad y de cualquier punto de riesgo.

Prestamos servicios a empresas, instituciones financieras, gestores de activos, inversores de capital privado y en mercados inmobiliarios y empresas familiares. Entre nuestros clientes figuran la mayoría de las empresas Fortune Global 500, FTSE 100 y las 300 principales firmas de capital privado.

TMF Group es un socio confiable y estable, con una sólida salud financiera y centrado en ofrecer un servicio impecable a nuestros clientes.

Si usted está operando en un país o en varios, con pocos o miles de empleados, contamos con el apoyo empresarial indispensable que necesita para expandirse, operar y crecer con seguridad, en cualquier lugar.