Servicios de identificación de entidad legal

Los códigos de identificación de entidad legal (LEI) se están convirtiendo rápidamente en un requisito global para las empresas que desean participar en transacciones internacionales.

Los servicios de gestión de datos y registro de LEI de TMF Group son ágiles, eficientes y sólidos, y brindan confianza y certeza dondequiera que realice transacciones.

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¿Qué son los Identificadores de Entidad Legal?

Los identificadores de entidad legal son códigos alfanuméricos únicos que las empresas que desean participar en una transacción financiera internacional necesitan con frecuencia (y cada vez más).

El sistema LEI se está convirtiendo rápidamente en un estándar global. Cualquier empresa que realice transacciones financieras internacionales dentro, a través o fuera de la Unión Europea y el Reino Unido ya debe contar con un identificador de entidad legal. Los reguladores de EE. UU., Canadá y Asia-Pacífico ya requieren el uso de LEI o lo requerirán en breve.

Una sola organización supranacional sin fines de lucro garantiza la integridad operativa del sistema global de LEI. Los códigos son emitidos por unidades operativas LEI locales y globales. Los datos de referencia de la entidad registrada (nombre, tipo, dirección, autoridad de registro local y número de registro, propiedad, etc.) se ponen a disposición del público.

Servicios de cumplimiento de LEI con TMF Group

Nuestros servicios, procedimientos y controles de cumplimiento de LEI están diseñados para ser ágiles, eficientes y sólidos.

Nuestros equipos locales trabajan en estrecha colaboración con las numerosas unidades operativas locales y globales en todo el mundo.

Nos aseguramos de que los LEI de los clientes siempre se adquieran, renueven, actualicen y (cuando corresponda) cancelen el registro de manera oportuna.

Cuando surgen desafíos en la gestión de datos, los gestionamos de manera eficiente y eficaz.

Hacemos un mundo complejo, simple

TMF Group es el proveedor líder de servicios administrativos esenciales, que ayuda a los clientes a invertir y operar en el mundo.

Nuestros 9.100 expertos y 120 oficinas en 85 jurisdicciones a nivel global asisten a empresas, instituciones financieras, administradores de activos, clientes privados y oficinas familiares, y brindan una combinación de servicios en materia de contabilidad, impuestos, nómina, administración de fondos, cumplimiento y gestión de entidades, fundamentales para el éxito global de las empresas.

Sabemos cómo desbloquear el acceso a los mercados más atractivos del mundo, sin importar cuán complejos son, de forma rápida, segura y eficiente. Es por eso que más del 60% de las empresas de Fortune Global 500 y FTSE 100 y casi la mitad de las 300 empresas principales de capital privado, nos eligen.

Nuestro exclusivo modelo de prestación de servicios a escala mundial, respaldado por nuestras innovadoras plataformas digitales, nos permite abarcar sectores tan diversos como el de mercado de capitales, capital privado, transacciones inmobiliarias, industria farmacéutica, energía y tecnología, con expertos que proporcionan apoyo local.

Con un crecimiento anual promedio del 8% desde 2013, TMF Group es un socio confiable. Ya sea que opere a través de una frontera o muchas, con poco personal o miles de empleados, tenemos el soporte empresarial que necesita para expandirse, operar y crecer en cumplimiento con las normas, en todas partes.