Serviços para o Padrão Comum de Relatórios (CRS)

O CRS da OCDE governa a troca de informações entre instituições financeiras e autoridades fiscais locais. Multas e outras penalidades pelo não compliance podem incluir a responsabilização pessoal.

Os serviços completos de classificação, due dilligence e relatórios da TMF Group – entregues por meio de nossa rede global de experts locais – podem apoiar qualquer aspecto do compliance com o CRS ou completar todas as suas obrigações de CRS.

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O que é o CRS?

O Padrão Comum de Relatórios, CRS, ou Common Reporting Standards, em inglês, tem um propósito similar à FATCA – garantir que autoridades fiscais recebam relatórios anuais sobre contas financeiras e ativos estrangeiros possuídos pelos seus próprios contribuintes.

Instituições financeiras que se qualificam para os relatórios, como são chamadas, devem fazer envios anuais de informações de contas financeiras para cerca de 100 autoridades fiscais participantes. 
O CRS define o que, como e por quem a informação deve ser reportada, quais contas são afetadas e os procedimentos de due dilligence que devem ser seguidos. 

O não compliance pode trazer multas e outras penalidades. Gerentes, diretores, trustees e outros oficiais corporativos podem ser pessoalmente responsabilizados.

Classificação, due dilligence, e relatórios de CRS com a TMF Group

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Classificação

Empresas devem determinar para si mesmas se elas e qualificam como uma instituição financeira que se qualifica para os relatórios ou em alguma outra categoria do CRS. Os serviços de classificação de CRS da TMF Group usam os próprios padrões globais da OCDE para fazer este trabalho rapidamente e de maneira limpa e confiável.

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Due diligence

Contas existentes devem ser monitoradas sistematicamente para verificar ‘mudanças nas circunstâncias’. Novamente, podemos ajudar em todos os estágios do due dilligence do CRS: coletando a documentação revisada de auto certificação do detentor das contas e registrando seu novo status do CRS dentro dos prazos requeridos.

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Onboarding de novas contas

Novas contas devem ser validadas utilizando rígidos procedimentos de due dilligence definidos pelo CRS. Nós apoiamos clientes em todos os estágios: ajudando-os a identificar, coletar e revisar a documentação dos detentores de contas, analisando inconsistências na informação, e depois ajudando os detentores de contas a corrigir quaisquer deficiências.

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Relatório

Cada instituição financeira que faz relatórios deve fazer uma declaração anual do CRS para sua autoridade fiscal local. Podemos cuidar do relatório do CRS em nome de nossos clientes, preparando e transmitindo todas as informações necessárias dentro dos prazos e em completo compliance com as regulações de CRS.

Nós fazemos um mundo complexo simples

A TMF Group é uma provedora líder de serviços de suporte administrativo, ajudando clientes a investir e operar com segurança em todo o mundo.

Nossos 9.100 especialistas distribuídos por 120 escritórios em 85 jurisdições ao redor do mundo atendem empresas, instituições financeiras, gestores de ativos, clientes privados e escritórios familiares, fornecendo a combinação de serviços de contabilidade, impostos, folha de pagamento, administração de fundos, compliance e gerenciamento de entidades, essenciais para o sucesso empresarial global.

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Nosso modelo exclusivo de entrega global, sustentado por nossas plataformas digitais inovadoras, significa que podemos cobrir setores diversos como mercados de capitais, private equity, real estate, farmacêutico, de energia e tecnologia, com especialistas nestas áreas fornecendo suporte local.

Com um crescimento médio anual de 8% desde 2013, a TMF Group é uma parceira confiável e segura. Operando através de uma ou várias fronteiras, com um pequeno grupo ou milhares de funcionários, temos o suporte fundamental para que você precisa para sua empresa crescer, operar e se desenvolver enquanto permanece em compliance em todos os lugares.

Saiba mais sobre nossos serviços para o Padrão Comum de Relatórios

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