Serviços de Identificação de Entidades Legais (IEL)

Códigos de IEL estão rapidamente se tornando um requerimento global para empresas que desejam participar de transações internacionais.

Os serviços de registro de IEL e gestão de dados da TMF Group são ágeis, eficientes e robustos, oferecendo confiança e convicção onde quer que você faça transações.

Entre em contato

O que são Identificação de Entidades Legais?

Identificação de Entidades Legais são códigos alfanuméricos únicos frequentemente (e cada vez mais) necessários para qualquer empresa que deseje participar de transações financeiras internacionais.

O sistema de IEL está rapidamente se tornando um padrão global. Qualquer empresa envolvida em transações financeiras internacionais dentro ou fora da UE e Reino Unido deve possuir um IEL. Reguladores nos EUA, Canadá e Ásia-Pacífico já requerem o uso de IELs ou o farão brevemente.

Uma organização única supranacional e não-lucrativa garante a integridade da operação do sistema global de IEL. Os códigos são emitidos por unidades operacionais locais e globais. Os dados registrados de referência da entidade – nome, tipo, endereço, registro com a autoridade local e número, dono, etc. – são então disponibilizados publicamente.

Serviços de compliance de IEL com a TMF Group

Nossos serviços de compliance, procedimentos e controles de IEL são desenhados para serem ágeis, eficientes e robustos.

Nossos times locais trabalham em conjunto com as muitas unidades operacionais locais e globais no mundo todo.

Nós garantimos que os IELs de clientes sejam sempre disponibilizados, renovados, atualizados e, quando necessário, cancelados dentro dos prazos.

Quando desafios de gestão de dados surgem, podemos gerenciá-los de maneira eficiente e efetiva.

Nós fazemos um mundo complexo simples

A TMF Group é uma provedora líder de serviços administrativos essenciais, ajudando clientes a investir e operar com segurança em todo o mundo.

Com mais de 10.000 colaboradores distribuídos por 125 escritórios em 86 jurisdições, todos trabalhando com os mesmos altos padrões de serviço e segurança, oferecemos aos nossos clientes a expertise local onde ela é mais necessária.

Somos uma parte importante da governança de nossos clientes, prestando os serviços contábeis, tributários, de folha de pagamento, de administração de fundos e de gestão de entidades que são essenciais para o seu sucesso. Garantimos que as regras sejam respeitadas, que as reputações sejam preservadas e que o compliance operacional seja mantido.

Nosso modelo de serviço e plataforma tecnológica globais colocam nossos clientes no controle de seus portfólios de entidades e localizações globais. Os insights sobre os dados que fornecemos os mantêm informados sobre a regulamentação emergente, o status de sua própria atividade e quaisquer pontos de risco.

Atendemos empresas, instituições financeiras, gestores de ativos, investidores de private equity e em mercados imobiliários, e family offices. Nossos clientes incluem a maioria das empresas Fortune Global 500, FTSE 100 e as 300 principais firmas de private equity.

A TMF Group é um parceiro confiável e estável, com sólida saúde financeira e concentrado em fornecer um serviço impecável aos nossos clientes.

Se você está operando em um ou em vários países, com poucos ou milhares de funcionários, fornecemos o suporte indispensável para os negócios de que você precisa para expandir, operar e crescer com segurança, em todos os lugares.