Serviços de Beneficiário Final (UBO)

Registros de UBO (Beneficiário Final, ou Ultimate Beneficial Owner, em inglês) são utilizados no mundo inteiro para determinar quem realmente controla entidades legais. Mas processos detalhados de compliance variam muito de jurisdição a jurisdição, tornando a vida difícil para empresas internacionais.

Os serviços completos de compliance da TMF Group, entregues por meio de uma rede global de experts locais, mantem estes processos vitais consistentes, eficientes e em compliance onde quer que você faça negócios. 

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O que é UBO?

Jurisdições em todo o mundo compilam e gerenciam seu conhecimento de quem realmente exerce controle sobre entidades legais locais utilizando registros de beneficiário final (UBO) para manter registros destas informações.

Porque os processos detalhados de compliance – definições legais, requerimentos de informações, prazos de relatórios – variam vastamente de uma jurisdição para a outra, o compliance global com o UBO é muito complicado.  

Consultoria de UBO com a TMF Group

Cuidamos de todas as suas tarefas de compliance de UBO, e podemos fazê-lo em qualquer lugar. Nossos experts internos em governança global e secretariado corporativo operam em mais de 80 jurisdições. Utilizamos nossos próprios serviços robustos de consultoria de UBO para coletar, armazenar, manter e registrar a informação necessária para atender requerimentos legais específicos em qualquer número de jurisdições individuais.

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Revisão de status inicial

Identificamos e registramos todas as informações iniciais que devem ser registradas para estar em compliance com o UBO.

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Cancelamento

Quando os fatos locais mudam, gerenciamos estas mudanças de informação e supervisionamos o cancelamento da informação original e redundante.

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Registro

Coletamos as informações de UBO requeridas e completamos o processo de registro.

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Revisões anuais e iniciadas por eventos

Quer seja anualmente ou por requerimento de eventos de mudança, revisamos estruturas de propriedade corporativas e validamos as descobertas em relação à informação de UBO já registrada.

Nós fazemos um mundo complexo simples

A TMF Group é uma provedora líder de serviços de suporte administrativo, ajudando clientes a investir e operar com segurança em todo o mundo.

Nossos 9.100 especialistas distribuídos por 120 escritórios em 85 jurisdições ao redor do mundo atendem empresas, instituições financeiras, gestores de ativos, clientes privados e escritórios familiares, fornecendo a combinação de serviços de contabilidade, impostos, folha de pagamento, administração de fundos, compliance e gerenciamento de entidades, essenciais para o sucesso empresarial global.

Sabemos como desbloquear o acesso aos mercados mais atrativos do mundo – por mais complexos que sejam – de maneira rápida, segura e eficiente. É por isso que mais de 60% das Fortune Global 500 e FTSE 100 e quase metade dos 300 principais fundos de private equity trabalham conosco.

Nosso modelo exclusivo de entrega global, sustentado por nossas plataformas digitais inovadoras, significa que podemos cobrir setores diversos como mercados de capitais, private equity, real estate, farmacêutico, de energia e tecnologia, com especialistas nestas áreas fornecendo suporte local.

Com um crescimento médio anual de 8% desde 2013, a TMF Group é uma parceira confiável e segura. Operando através de uma ou várias fronteiras, com um pequeno grupo ou milhares de funcionários, temos o suporte fundamental para que você precisa para sua empresa crescer, operar e se desenvolver enquanto permanece em compliance em todos os lugares.

Saiba mais sobre nossos serviços de Beneficiário Final (UBO)

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