Serviços de Beneficiário Final (UBO)

Registros de UBO (Beneficiário Final, ou Ultimate Beneficial Owner, em inglês) são utilizados no mundo inteiro para determinar quem realmente controla entidades legais. Mas processos detalhados de compliance variam muito de jurisdição a jurisdição, tornando a vida difícil para empresas internacionais.

Os serviços completos de compliance da TMF Group, entregues por meio de uma rede global de experts locais, mantem estes processos vitais consistentes, eficientes e em compliance onde quer que você faça negócios. 

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O que é UBO?

Jurisdições em todo o mundo compilam e gerenciam seu conhecimento de quem realmente exerce controle sobre entidades legais locais utilizando registros de beneficiário final (UBO) para manter registros destas informações.

Porque os processos detalhados de compliance – definições legais, requerimentos de informações, prazos de relatórios – variam vastamente de uma jurisdição para a outra, o compliance global com o UBO é muito complicado.  

Consultoria de UBO com a TMF Group

Cuidamos de todas as suas tarefas de compliance de UBO, e podemos fazê-lo em qualquer lugar. Nossos experts internos em governança global e secretariado corporativo operam em mais de 80 jurisdições. Utilizamos nossos próprios serviços robustos de consultoria de UBO para coletar, armazenar, manter e registrar a informação necessária para atender requerimentos legais específicos em qualquer número de jurisdições individuais.

Revisão de status inicial

Identificamos e registramos todas as informações iniciais que devem ser registradas para estar em compliance com o UBO.

Cancelamento

Quando os fatos locais mudam, gerenciamos estas mudanças de informação e supervisionamos o cancelamento da informação original e redundante.

Registro

Coletamos as informações de UBO requeridas e completamos o processo de registro.

Revisões anuais e iniciadas por eventos

Quer seja anualmente ou por requerimento de eventos de mudança, revisamos estruturas de propriedade corporativas e validamos as descobertas em relação à informação de UBO já registrada.

Um mundo de serviços locais

A TMF Group é uma multinacional global de €2 bilhões independente com cerca de 7.800 experts internos em 120 escritórios e cobrindo mais de 80 jurisdições. Juntos entregamos um vasto portfólio de serviços consistentes, integrados, mas localizados, que cobrem os aspectos essenciais dos negócios: contabilidade e impostos, administração de RH, folha de pagamento global e benefícios de funcionários, além da gestão global de entidades, secretariado corporativo e compliance regulatório.

Soluções de consultoria de rápida resposta apoiam projetos internacionais grandes e pequenos, em todos os estágios, todas as disciplinas e todos os mercados.

Times especializados apoiam a administração de fundos e mercados de capitais além de riquezas privadas e escritórios familiares.

Porque sabemos como desbloquear o acesso a alguns dos mercados mais atrativos do mundo – não importa quão complexos eles possam ser – de maneira rápida, segura e eficiente, mais de 60% das Fortune Global 500 e FTSE 100, e quase metade dos 300 principais fundos de private equity trabalham conosco.

Então quer você esteja operando em uma fronteira ou muitas, com poucos funcionários ou muitos milhares, temos todo o suporte flexível, coordenado e fundamental para os negócios que você precisa para abrir novos mercados, construir empresas fortes e se manter ágil, eficiente e com uma boa reputação em todos os lugares.