Serviços de Beneficiário Final (UBO)

Registros de UBO (Beneficiário Final, ou Ultimate Beneficial Owner, em inglês) são utilizados no mundo inteiro para determinar quem realmente controla entidades legais. Mas processos detalhados de compliance variam muito de jurisdição a jurisdição, tornando a vida difícil para empresas internacionais.

Os serviços completos de compliance da TMF Group, entregues por meio de uma rede global de experts locais, mantem estes processos vitais consistentes, eficientes e em compliance onde quer que você faça negócios. 

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O que é UBO?

Jurisdições em todo o mundo compilam e gerenciam seu conhecimento de quem realmente exerce controle sobre entidades legais locais utilizando registros de beneficiário final (UBO) para manter registros destas informações.

Porque os processos detalhados de compliance – definições legais, requerimentos de informações, prazos de relatórios – variam vastamente de uma jurisdição para a outra, o compliance global com o UBO é muito complicado.  

Consultoria de UBO com a TMF Group

Cuidamos de todas as suas tarefas de compliance de UBO, e podemos fazê-lo em qualquer lugar. Nossos experts internos em governança global e secretariado corporativo operam em mais de 80 jurisdições. Utilizamos nossos próprios serviços robustos de consultoria de UBO para coletar, armazenar, manter e registrar a informação necessária para atender requerimentos legais específicos em qualquer número de jurisdições individuais.

Revisão de status inicial

Identificamos e registramos todas as informações iniciais que devem ser registradas para estar em compliance com o UBO.

Cancelamento

Quando os fatos locais mudam, gerenciamos estas mudanças de informação e supervisionamos o cancelamento da informação original e redundante.

Registro

Coletamos as informações de UBO requeridas e completamos o processo de registro.

Revisões anuais e iniciadas por eventos

Quer seja anualmente ou por requerimento de eventos de mudança, revisamos estruturas de propriedade corporativas e validamos as descobertas em relação à informação de UBO já registrada.

Nós fazemos um mundo complexo simples

A TMF Group é uma provedora líder de serviços administrativos essenciais, ajudando clientes a investir e operar com segurança em todo o mundo.

Com mais de 10.000 colaboradores distribuídos por 125 escritórios em 86 jurisdições, todos trabalhando com os mesmos altos padrões de serviço e segurança, oferecemos aos nossos clientes a expertise local onde ela é mais necessária.

Somos uma parte importante da governança de nossos clientes, prestando os serviços contábeis, tributários, de folha de pagamento, de administração de fundos e de gestão de entidades que são essenciais para o seu sucesso. Garantimos que as regras sejam respeitadas, que as reputações sejam preservadas e que o compliance operacional seja mantido.

Nosso modelo de serviço e plataforma tecnológica globais colocam nossos clientes no controle de seus portfólios de entidades e localizações globais. Os insights sobre os dados que fornecemos os mantêm informados sobre a regulamentação emergente, o status de sua própria atividade e quaisquer pontos de risco.

Atendemos empresas, instituições financeiras, gestores de ativos, investidores de private equity e em mercados imobiliários, e family offices. Nossos clientes incluem a maioria das empresas Fortune Global 500, FTSE 100 e as 300 principais firmas de private equity.

A TMF Group é um parceiro confiável e estável, com sólida saúde financeira e concentrado em fornecer um serviço impecável aos nossos clientes.

Se você está operando em um ou em vários países, com poucos ou milhares de funcionários, fornecemos o suporte indispensável para os negócios de que você precisa para expandir, operar e crescer com segurança, em todos os lugares.