Закон о бенефициарных владельцах

В соответствии с новым федеральным законом, который вступил в силу в декабре прошлого года, юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, устанавливать таких лиц и регулярно (не реже одного раза в год) обновлять сведения о них (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).

Организации обязаны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по их установлению не менее пяти лет со дня получения информации и предоставлять ее по запросу налоговых и иных уполномоченных органов.

Организация вправе запрашивать информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев, у своих учредителей/участников или лиц, иным образом контролирующих организацию. Указанные лица, в свою очередь, обязаны представлять юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации не является нарушением законодательства РФ о персональных данных. Закон предусматривает список лиц, на которых новые обязанности не распространяются.

За нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах вводится штраф от 100 000 до 500 000 рублей.

Чем мы можем помочь

  • Определить, обязана ли ваша организация устанавливать своих бенефициарных владельцев.
  • При необходимости – определить требуемые меры по их установлению. Направить запросы и проконтролировать получение таких сведений.
  • Организовать хранение таких сведений и их обновление в установленные законом сроки, равно как и предоставление информации по запросам государственных органов.

Пожалуйста, свяжитесь с нами если Вам необходима наша поддержка, возникли вопросы или необходимы дополнительные пояснения.

Andrey  Korolev
Regulatory update