TMF Group的KYC合规软件
距离我们建立世界上第一个KYC数据库以来已有25年的历史。如今,我们在全球KYC流程、管理和记录保存方面的知识和经验比以往任何时候都更加丰富和深入。
我们根据全球媒体、国际制裁登记册和全球合规数据库进行筛选,每年共进行约2,000次的KYC检查。同时,我们也根据客户的特定标准,进行严格的风险分析。
我们的数据库解决方案、软件工具和安全的在线门户网站能提供一种易于使用、自动化和安全的方式,协助您管理和维护KYC流程。(事实上,我们使用相同的软件和工具来执行全面、深入的KYC检查)。
对于在重大交易过程中时间紧迫的客户来说,我们丰富的技能和全球资源让我们能够迅速扩大服务规模,协助您在短时间内履行合规义务。
我们的KYC服务涵盖了KYC合规流程的所有要素。