Servicios de informes regulatorios
Mantenga el cumplimiento normativo con nuestras soluciones de informes regulatorios en múltiples jurisdicciones
Cumplimiento normativo que respalda su reputación
En el entorno regulatorio actual, en constante evolución, presentar reportes precisos y a tiempo es fundamental, no solo para cumplir con la normativa, sino también para preservar la credibilidad de su organización. Nuestro equipo de expertos ofrece soluciones de informes regulatorios de alta calidad en múltiples jurisdicciones. Le facilitamos el cumplimiento de marcos normativos complejos, le ayudamos a transformar datos sin procesar en entregables claros y a mantener plena conformidad con las obligaciones locales y transfronterizas.
Ofrecemos soluciones totalmente externalizadas que simplifican el cumplimiento para emisores de bonos securitizados conforme a regulaciones europeas como ESMA y EMIR. Además, nuestro equipo especializado en PFIC ayuda a clientes con inversores estadounidenses a cumplir los requisitos fiscales de Estados Unidos aplicables a contribuyentes internacionales.
Servicios de informes regulatorios
Los vehículos de titulización que operan en Europa, como los Fondos de Titulización (FVC), deben reportar al BCE información estadística sobre activos y pasivos. Los miles de puntos de datos requeridos, los formatos estrictos y las normas en constante evolución generan una complejidad significativa para los equipos internos, mientras que los plazos ajustados de presentación trimestral incrementan la carga administrativa.
A través de nuestros servicios de informes al BCE, gestionamos todo el proceso por usted: desde las verificaciones de datos y la preparación de informes hasta su presentación oportuna, permitiéndole mantener el cumplimiento normativo sin comprometer recursos internos.
La normativa de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) exige que los emisores de bonos titulizados elegibles reporten periódicamente grandes volúmenes de información. Esta normativa abarca tanto emisiones realizadas dentro de la Unión Europea como aquellas emitidas fuera de la región pero ofrecidas a inversores europeos.
Como uno de los principales proveedores de servicios ESMA, actualmente asistimos a más de 100 emisores en diversas clases de activos y administramos más de 500 CLO en todo el mundo. A través de nuestra plataforma tecnológica propietaria, nuestros expertos gestionan todo el proceso, desde la recopilación y revisión de datos hasta su presentación final, lo que garantiza informes alineados con los estándares del mercado y el pleno cumplimiento normativo.
Las normas Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de Estados Unidos y Common Reporting Standard (CRS) adoptado por los países del G20 exigen identificar la residencia fiscal y reportar información financiera relevante a las autoridades tributarias, con el objetivo de garantizar la transparencia fiscal global.
Gestionamos de forma integral las obligaciones de presentación de informes en virtud de las normas FATCA/CRS para ayudarle a preparar presentaciones precisas y oportunas, reducir riesgos y evitar sanciones, al tiempo que mantiene la confianza de sus inversores.
La normativa Passive Foreign Investment Company (PFIC) obliga a los contribuyentes estadounidenses a informar ingresos sujetos a impuestos obtenidos de fuentes fuera de Estados Unidos. Como el mayor proveedor de servicios PFIC en Europa continental y con profundo conocimiento de las normas fiscales estadounidenses aplicables a CLO, nuestro equipo de especialistas le ayuda a cumplir los requisitos del IRS.
Recopilamos los datos de flujos de caja de los trustees y los procesamos mediante nuestro software PFIC propietario para generar balances generales y estados de resultados. Entregamos declaraciones PFIC y formularios del IRS —incluido el Formulario 5471— de forma precisa y oportuna, y así mantener informes consistentes y en pleno cumplimiento en todas las operaciones y períodos.
Obtener un código LEI es obligatorio en virtud de más de 184 regulaciones globales. Inversores, clientes y otras partes interesadas pueden acceder en tiempo real a la información esencial asociada a su LEI, lo que aporta mayor transparencia y seguridad en las relaciones comerciales.
Sin embargo, el proceso de registro LEI puede resultar complejo y llevar tiempo. Nuestro equipo gestiona todos los requisitos de cumplimiento, administra las renovaciones de forma puntual y le ayuda a evitar errores costosos. Nuestro proceso ágil y eficiente fortalece su credibilidad en los mercados y le permite verificar contrapartes de forma segura.
¿Por qué elegir TMF Group?
Coordinación integral
Coordinamos con todas las partes de la operación para garantizar una ejecución fluida, pleno cumplimiento normativo y una gestión eficaz del riesgo, a fin de facilitar la recopilación de datos y la preparación de plantillas.
Validación de datos y alineación con estándares
Nuestros expertos verifican sus datos conforme a criterios de transparencia y estándares del mercado, lo que le permite obtener información precisa y consistente para reducir riesgos y operar con confianza.
Control de calidad
Realizamos miles de verificaciones de datos en cada plantilla para garantizar informes consistentes y precisos, reducir errores y reforzar la confianza de los inversores.
Hacemos un mundo complejo, simple
Con más de 13.000 colegas distribuidos en más de 125 oficinas en 87 jurisdicciones, proporcionamos servicios administrativos críticos que ayudan a los clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo.
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