Услуги в отношении конечных бенефициарных собственников (UBO)

Реестры UBO используются во всем мире для отслеживания того, кто фактически контролирует юридическое лицо или владеет им. Однако процессы нормативно-правового соответствия сильно различаются в разных юрисдикциях, что усложняет жизнь международным компаниям.

Комплексные услуги «ТМФ Груп» по соблюдению требований в отношении UBO, предоставляемые через глобальную сеть местных экспертов, обеспечивают последовательность, эффективность и соответствие этих критически важных процессов везде, где вы ведете свою деятельность.

Отправить запрос

Что такое UBO?

Многие страны мира осуществляют сбор и обработку информации о том, кто фактически осуществляет контроль над местными юридическими лицами, используя соответствующие реестры для учета конечных бенефициарных собственников (UBO).

Поскольку конкретные требования процессов обеспечения нормативно-правового соответствия (юридические определения, требования к информации, сроки отчетности) сильно различаются в зависимости от юрисдикции, глобальное обеспечение соответствия требованиям к UBO является очень сложным.

Услуги в отношении UBO с «ТМФ Груп»

Мы можем взять на себя решение всех ваших задач по соблюдению требований к UBO, и мы можем сделать это в любом месте. Наши штатные эксперты в области глобального управления и услуг корпоративного секретаря работают в более чем 80 юрисдикциях. Мы используем собственную надежную систему услуг в отношении UBO для сбора, хранения, поддержания актуальности и регистрации информации, необходимой для выполнения конкретных юридических требований, независимо от количества юрисдикций.

Первичная проверка статуса

Мы определяем и проверяем всю исходную информацию, которая должна быть зарегистрирована для обеспечения соответствия требованиям к UBO.

Регистрация

Сначала мы собираем необходимую информацию о UBO, а затем завершаем процесс регистрации.

Снятие с учета

При изменении обстоятельств мы выполняем управление изменениями в информации и обеспечиваем прекращение учета первоначальной, избыточной информации.

Ежегодные и привязанные к определенным событиям проверки

Ежегодно или по мере изменения ситуации мы проводим проверку структуры собственников компаний и сверяем полученные данные с уже зарегистрированной информацией о UBO.

Мы делаем сложный мир проще

TMF Group является ведущим поставщиком ключевых административных услуг, помогая клиентам инвестировать и безопасно работать по всему миру.

Наши 10,000 экспертов и 125 офисов в 86 юрисдикциях по всему миру обслуживают корпорации, финансовые учреждения, управляющие активами, частных клиентов и семейные офисы, предоставляя комплексные услуги по бухгалтерскому учету, налогообложению, начислению заработной платы, администрированию фондов, соблюдению требований по управлению организациями, обеспечивающие успех глобального бизнеса.

Мы знаем, как быстро, безопасно и эффективно предоставить доступ к самым перспективным рынкам мира, как бы сложно это ни было. Вот почему более 60% Fortune Global 500 и FTSE 100, а также почти половина из 300 ведущих частных инвестиционных компаний работают с нами.

Наша уникальная глобальная модель предоставления  бизнес-услуг, подкрепленная  инновационными цифровыми платформами, позволяет охватывать такие разнообразные секторы, как рынки капитала, частные инвестиции, недвижимость, фармацевтика, энергетика и технологии, а эксперты на местах оказывают  локальную поддержку.

С годовым ростом в среднем на 8% начиная  с 2013 года TMF Group определенно является надежным партнером. Независимо от того, работаем ли мы в локальной юрисдикции   или на международном уровне, с малым количеством сотрудников или несколькими тысячами, мы непрерывно оказываем бизнесу критически важную поддержку, необходимую для его роста и эффективного функционирования.