最终实益拥有人(UBO)服务

全球都在使用UBO登记制度来追踪真正控制/持有法律实体的拥有人。然而,不同的司法管辖区在合规流程方面也有很大的不同,这使得国际企业的合规之路更加艰难。

TMF Group通过广泛的本地专家网络为客户提供完善的UBO合规服务,无论您在哪里开展业务,我们都能确保您的流程保持一致、高效和合规。

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什么是UBO?

世界各地的司法管辖区通过UBO登记制度来记录最终受益人的身份,从而得知谁才是真正持有本地法律实体控制权的人。

然而,由于合规流程涉及详细的法律定义、信息要求和报告截止日期等,合规流程也会因不同的司法管辖区而有所差别,全球UBO合规是非常复杂的。

TMF Group的UBO服务 

我们可以在任何地点协助您履行所有的UBO合规义务。我们的全球治理与企业秘书管理专家遍布全球80多个司法管辖区。我们通过强大的UBO服务架构来收集、存储、维护和注册所需的信息,以满足每个司法管辖区的特定法律要求。

审查初始状态

我们识别并审查所有需要登记以符合UBO要求的初始信息。

撤销登记

当实际情况发生变化时,我们会对这些信息的变化进行管理,并监督原始多余信息的注销。

登记

我们收集所需的UBO信息并协助您完成登记流程。

年度审查和事件驱动的审查

无论是年度审查还是事件变化的需要,我们都会对公司所有权架构进行审查,并根据已登记的UBO信息验证审查结果。

在全球享有本地服务

TMF Group是一家企业价值达20亿欧元的独立跨国企业,在全球超过80个司法管辖区设有120家办事处,拥有7,800余名专家。我们提供会计与税务人力资源事务性管理全球薪酬员工福利管理全球实体管理企业秘书监管合规等一站式本地化服务。

我们的专业团队能够为基金资本市场私人财富和家族理财办公室提供支持。

我们深谙进军世界最具吸引力市场的秘诀。无论该市场有多复杂,我们都能快速、安全和有效地协助您进入市场。这也是《财富》世界500强和英国富时100指数中超过60%的企业,以及近半的全球300强私募股权机构选择我们的原因。

无论您是在境外单一目的地或是横跨多个司法管辖区营运、拥有多少员工,我们都能为您提供开拓新市场所需的关键业务支持,在协助您描绘全球业务蓝图的同时,确保您的企业保持灵活、高效,以及良好的声誉。