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Gestión global de entidades

Gestión de entidades y servicios de secretariado corporativo tercerizados – dondequiera que opere

Eficiencia. Estabilidad. Cumplimiento.

Estos elementos son la base del éxito de cualquier empresa.
Pero, ¿cómo conseguirlos cuando se expande a nuevos mercados con idiomas, culturas, normas y requisitos diferentes?


Permítanos contarle cómo.


Sea cual sea el país al que se expanda, TMF Group cuenta con una red de expertos locales, en cada jurisdicción, que pueden ocuparse de sus necesidades de gestión de entidades. 


Desde la constitución hasta la disolución de una empresa, pasando por todos los requisitos de cumplimiento, podemos encargarnos de ello para que usted pueda centrarse en las cuestiones importantes, como su estrategia empresarial.

Qué dicen nuestros clientes sobre nosotros

El equipo de TMF Group entiende realmente nuestro negocio, y va más allá del ámbito cotidiano del trabajo para el que les contratamos.

David Hendrych Director de Finanzas y Operaciones, CBRE Investment Management

Tener la opción de comunicarse por teléfono con las personas pertinentes a nivel local, especialmente si hay un problema o una cuestión que debemos resolver, es un verdadero punto a favor. La dedicación y la actitud del personal de TMF Group les convierten en un socio fantástico. Para mí, TMF Group es una solución perfecta.

Javier Martínez Cendejas Director Financiero de GMV

¿Cómo podemos ayudarle?

Constituir una empresa en una jurisdicción en el extranjero nunca es una cuestión simple. Las obligaciones, procedimientos, plazos, idiomas y costos varían ampliamente entre países y, en ocasiones, entre ciudades y provincias.

TMF Group es el experto global líder en la constitución de empresas internacionales, y ofrece servicios para ayudar a la formación de empresas en Europa y otras regiones. Los equipos de expertos locales prestan nuestros servicios integrales, brindándole información de más de 80 jurisdicciones en todo el mundo.

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Las empresas internacionales deben revisar sus estructuras y procesos extranjeros periódicamente para asegurarse de que están en cumplimiento.

Los procesos de evaluación del estado de entidades internacionales de TMF Group son rápidos, eficientes y adaptables a las necesidades y riesgos locales.

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Cuando las situaciones corporativas emblemáticas exigen un proceso de debida diligencia con la documentación formal, puede resultar complicado, lento y problemático. El servicio de recuperación y entrega de documentos de TMF Group es rápido, completo y consistente, y cubre los registros públicos en más de 80 jurisdicciones.

¿Cómo puede la recuperación de documentos ayudar a mi negocio?

En muchas jurisdicciones, una situación corporativa importante (una fusión o adquisición, una nueva relación comercial, cambios en los acuerdos de financiación) desencadenará un proceso formal de diligencia debida. La empresa debe confirmar su elegibilidad para realizar negocios a nivel local mediante la presentación de ciertos documentos oficiales como:

  • certificados de existencia y vigencia legal, responsabilidad, cumplimiento y divulgación
  • estatutos
  • información de registros locales
  • prueba de constitución
  • verificaciones del estado de cumplimiento de las entidades involucradas

Servicios de recuperación de documentos legales y documentos corporativos de TMF Group

TMF Group es el especialista en la recuperación de documentos y nuestro servicio internacional de entrega de documentos es completo, confiable y rápido, en particular en múltiples jurisdicciones. Nuestra red global de expertos locales simplifica el trabajo de identificación, adquisición, verificación y recopilación de documentos que las personas que no son especialistas encuentran complicados y confusos.

Los servicios de agente registrado y de procesos globales y estandarizados de TMF Group permiten a una empresa internacional sin un domicilio registrado local celebrar acuerdos legales y luego administrar sus asuntos de manera eficiente de acuerdo con la ley local.

¿Mi empresa necesita un agente para la gestión de procesos?

Las empresas internacionales a menudo celebran acuerdos legales regidos por leyes extranjeras sin antes crear el domicilio registrado necesario a través del cual se acepta el "servicio de procesos".

Nuestro servicio global estandarizado proporciona agentes registrados y agentes de proceso con referencias completas en cualquier parte del mundo, lo que garantiza que tenga el agente registrado adecuado para la gestión de procesos de su empresa. Pueden estar autorizados para recibir en su nombre cualquier documento legal requerido por contratos, transacciones, acuerdos de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) y acuerdos de financiamiento estructurado.

Nuestra designación como agente de procesos incluye actuar como:

  • agente de procesos para contratos, documentación de transacciones, acuerdos ISDA y documentación financiera estructurada;
  • destinatario de la notificación de documentos legales relacionados con acciones iniciadas en los tribunales locales y/o procedimientos de arbitraje;
  • destinatario de notificaciones en virtud de contratos donde se necesita una parte independiente, en algunos casos en nombre de más de una parte; y
  • destinatario de notificaciones en nombre de empresas extranjeras con o sin una sucursal local.

Un sistema de administración centralizado incluye controles sólidos de gestión de riesgos para regular las designaciones de agentes, así como un proceso de reenvío de documentos altamente eficiente.

Descubra cómo su empresa puede beneficiarse de nuestros servicios de agente registrado y agente de procesos.

TMF Group puede ayudarle a encontrar instalaciones y una oficina registrada en casi cualquier parte del mundo con nuestro servicio de oficina registrada. Si lo que necesita es una dirección postal, podemos recibir comunicaciones y procesar el correo en su nombre.

Si necesita instalaciones físicas para una empresa constituida, asociación u otra entidad legal, podemos ayudarle a establecerse bien en su área, dondequiera que se encuentre en el mundo. Nuestro servicio de corretaje de oficinas globales puede incluso encontrar locales adecuados para ubicar su domicilio legal.

Para las empresas que no necesitan una ubicación específica, nuestras propias oficinas actuarán como su eficiente centro de comunicaciones local, procesando el correo físico y reenviando las comunicaciones.

Requisitos de domicilio de oficina registrada y cumplimiento de sustancia económica

Para operar en algunos países, su empresa deberá aprobar ciertos requisitos de cumplimiento de sustancia económica. Esto puede incluir la creación de un domicilio de oficina registrada, así como informes e infraestructura locales. Nuestro servicio de oficina registrada y gestión de correo juegan un papel importante en la aprobación de estos controles.

Descubra cómo su empresa puede beneficiarse de nuestro domicilio legal y de los servicios de gestión de correo.

Soluciones relacionadas con la gestión global de entidades

Las soluciones equilibradas respaldan todas las etapas del ciclo de vida de la empresa

Constitución e inicio de operaciones

Evaluaciones del estado de la entidad en materia de cumplimiento

Gestión de la entidad de forma continua

Cumplimiento regulatorio anual

Proyectos y eventos únicos, desde fusiones y adquisiciones hasta finalización de actividad comercial

Otras oportunidades de expansión del negocio

Expanda su negocio de manera eficiente a nivel internacional

Contáctenos para saber cómo podemos ayudar a su organización a crecer en un mundo complejo.

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