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Informes detallados, precisos y conforme a normas internacionales

El cumplimiento normativo es cada vez más complejo. Las regulaciones que cambian continuamente pueden poner en apuros a las empresas que operan en todo el mundo. Nuestros servicios integrales de cumplimiento regulatorio, incluidos nuestros servicios personalizados de soluciones contables e impositivas, eliminan la complejidad y le brindan un enfoque ágil que ayuda a minimizar el riesgo y fortalecer el control.

 


Servicios de presentación de informes regulatorios

Revisión de cumplimiento
Descubra brechas de cumplimiento, reduzca riesgos y logre un buen funcionamiento de las operaciones en múltiples jurisdicciones con nuestros controles de integridad personalizados.

Es difícil mantenerse al día con regulaciones cambiantes cuando se está enfocado en el crecimiento del negocio. Los controles de integridad corporativa son eficaces para conocer rápidamente el estado de su empresa. Podemos proporcionar un resumen simple adaptado a sus necesidades o crear un informe completo sobre el estado de cumplimiento corporativo.

Ayudaremos a sus empresas a cumplir con las normas locales y a identificar posibles problemas antes de que afecten su negocio, utilizando datos de registros públicos y legales, así como de políticas internas. Esto le brindará total tranquilidad.

Registro de Beneficiario Efectivo Final (UBO)
Es difícil para las empresas globales cumplir con las normas sobre la propiedad de las entidades debido a los constantes cambios. Nuestros servicios de UBO lo ayudarán a cumplir con sus obligaciones.

Los registros de UBO rastrean a las personas físicas que, en última instancia, son propietarias o controlan una empresa. Como el proceso de registro varía en cada jurisdicción, impone una carga administrativa a las empresas que operan en múltiples países.  

Nuestros servicios de UBO le ayudan a cumplir con los requisitos legales dondequiera que opere. Desde una revisión inicial del estado hasta el registro y la presentación continua de informes transaccionales, nuestra red global de expertos locales maneja la administración en su nombre, y presenta la documentación de forma precisa y oportuna para que su empresa esté en regla y evitar sanciones.


¿Por qué elegir TMF Group?

Mantenga su entidad en regla

Nuestros servicios integrales de cumplimiento regulatorio lo ayudan a sortear los obstáculos de normas locales complejas, cumplir con los requisitos y mantener el control.

Elimine la carga administrativa

Nos encargamos de la administración del cumplimiento en su nombre, presentamos la documentación de forma precisa y oportuna

Informes eficientes y precisos

Podemos confeccionar informes completos sobre el estado de cumplimiento, lo que le permitirá centrarse en otras áreas importantes de su negocio.


Case study transferz
Caso de éxito

Transferz acelera sus planes de expansión global con los servicios de gestión global de entidades de TMF Group.

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Todos los servicios de gestión global de entidades

Explore nuestra gama de servicios de gestión global de entidades que podrán ayudarlo en cada etapa del ciclo de vida de su entidad.

Hacemos un mundo complejo, simple

Con más de 11.000 colegas distribuidos en más de 125 oficinas en 87 jurisdicciones, proporcionamos servicios administrativos críticos que ayudan a los clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo.

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