Supere los desafíos de cumplimiento con nuestros servicios de presentación de informes y revisiones de integridad

Es difícil mantenerse al día con regulaciones cambiantes cuando se está enfocado en el crecimiento del negocio. Los controles de integridad corporativa son eficaces para conocer rápidamente el estado de su empresa. Podemos proporcionar un resumen simple adaptado a sus necesidades o crear un informe completo sobre el estado de cumplimiento corporativo.

Ayudaremos a sus empresas a cumplir con las normas locales y a identificar posibles problemas antes de que afecten su negocio, utilizando datos de registros públicos y legales, así como de políticas internas. Esto le brindará total tranquilidad.

Los registros de UBO rastrean a las personas físicas que, en última instancia, son propietarias o controlan una empresa. Como el proceso de registro varía en cada jurisdicción, impone una carga administrativa a las empresas que operan en múltiples países.  

Nuestros servicios de UBO le ayudan a cumplir con los requisitos legales dondequiera que opere. Desde una revisión inicial del estado hasta el registro y la presentación continua de informes transaccionales, nuestra red global de expertos locales maneja la administración en su nombre, y presenta la documentación de forma precisa y oportuna para que su empresa esté en regla y evitar sanciones.