经合组织的CRS要求金融机构和本地税务机构相互交换信息。违规将面临涉及到个人法律责任的罚款和其他处罚。
TMF Group凭借本地专家网络提供全方位的CRS分类、尽职调查和申报服务,可以在您CRS合规的任何一个环节提供支持,或是协助您履行所有的CRS义务。
TMF Group的CRS分类、尽职调查和申报服务
- 分类: 公司必须确定自己是否属于“外国金融机构”或是其他的CRS分类。TMF Group的CRS分类服务能够根据经合组织的全球标准,协助您快速、可靠地完成这项任务。
- 尽职调查: 公司必须有系统地监督现有账户的“情况变化”。我们可以在CRS尽职调查的每个阶段提供支持:收集账户持有人修订后的自我认证文件,并在规定的时间内记录其最新的CRS状态。
- 新账户: 公司必须以严格的CRS定义对新账户进行尽职调查程序。我们在每个阶段都可以为客户提供支持:协助他们识别、收集和审核其账户持有人的文件,分析信息中的矛盾,然后帮助其账户持有人纠正任何失误之处。
- 申报: 金融机构每年必须向本地税务机构进行CRS披露。我们可以完全遵守CRS的规定,代表客户进行CRS申报工作,按时准备和传递所需的信息。