Servicios de Beneficiario Final

Los registros de Beneficiario Final (UBO) se utilizan en todo el mundo para rastrear quién controla realmente las entidades legales. Pero los procesos de cumplimiento detallados varían ampliamente de una jurisdicción a otra, lo que dificulta la vida de las empresas internacionales.

Los servicios integrales de cumplimiento de UBO de TMF Group, se brindan a través de una red global de expertos locales y mantienen estos procesos vitales consistentes, eficientes y en cumplimiento en todos los lugares donde usted hace negocios. 

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¿Qué es el Beneficiario Final?

Las jurisdicciones de todo el mundo compilan y administran sus conocimientos sobre quién ejerce realmente el control sobre las entidades legales locales utilizando registros de beneficiario final (UBO).

Debido a que los procesos de cumplimiento detallados (definiciones legales, requisitos de información, plazos de presentación de informes) varían mucho de una jurisdicción a otra, el cumplimiento global de UBO es muy complicado. 

Consultoría de UBO con TMF Group

Podemos encargarnos de todas sus tareas de cumplimiento de UBO y podemos hacerlo en cualquier lugar. Nuestros expertos internos en materia de gobernanza global y administración de secretariado corporativo operan en más de 80 jurisdicciones. Utilizamos nuestro propio marco sólido de servicios de consultoría de UBO para recopilar, almacenar, mantener y registrar la información necesaria para cumplir con los requisitos legales particulares de cualquier número de jurisdicciones individuales. 

Revisión del estado inicial

Identificamos y revisamos toda la información inicial que se registrará para lograr el cumplimiento de UBO.

Cancelación del registro

Cuando los hechos a nivel local cambian, gestionamos esos cambios de información y supervisamos la cancelación del registro de la información original redundante.

Registro

Recopilamos la información de UBO requerida y luego completamos el proceso de registro.

Revisiones anuales y basados en eventos

Ya sea anualmente o según lo requiera la situación, revisamos las estructuras de propiedad corporativa y validamos los resultados con la información de UBO ya registrada.

Un mundo de servicios locales

TMF Group es una multinacional global independiente con unos 7.800 expertos internos en 120 oficinas que cubren más de 80 jurisdicciones. Juntos ofrecemos una amplia cartera de servicios consistentes, integrados, pero localizados que cubren los aspectos administrativos comerciales esenciales de contabilidad e impuestos, administración de recursos humanos, nómina global y beneficios para empleados, y administración de entidades globales, secretariado corporativo y cumplimiento regulatorio.

Las soluciones de consultoría de respuesta rápida respaldan proyectos transfronterizos grandes y pequeños, en cada etapa, en todas nuestras disciplinas y en todos los mercados.

Equipos especializados apoyan la administración de fondos y mercados de capitales y capital privado y empresas familiares.

Porque sabemos cómo desbloquear el acceso a algunos de los mercados más atractivos del mundo, sin importar cuán complejos sean, de manera rápida, segura y eficiente, más del 60% de las empresas Fortune Global 500 y FTSE 100, y casi la mitad de las 300 principales firmas de capital privado nos eligen.

Ya sea que opere a través de una frontera o de muchas, con un puñado de empleados o varios miles, tenemos todo el apoyo profesional flexible, coordinado y crítico que necesita para abrirse a nuevos mercados, construir negocios sólidos y mantenerse ágil, eficiente y en cumplimiento en todas partes.