Servicios de Beneficiario Final

Los registros de Beneficiario Final (UBO) se utilizan en todo el mundo para rastrear quién controla realmente las entidades legales. Pero los procesos de cumplimiento detallados varían ampliamente de una jurisdicción a otra, lo que dificulta la vida de las empresas internacionales.

Los servicios integrales de cumplimiento de UBO de TMF Group, se brindan a través de una red global de expertos locales y mantienen estos procesos vitales consistentes, eficientes y en cumplimiento en todos los lugares donde usted hace negocios. 

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¿Qué es el Beneficiario Final?

Las jurisdicciones de todo el mundo compilan y administran sus conocimientos sobre quién ejerce realmente el control sobre las entidades legales locales utilizando registros de beneficiario final (UBO).

Debido a que los procesos de cumplimiento detallados (definiciones legales, requisitos de información, plazos de presentación de informes) varían mucho de una jurisdicción a otra, el cumplimiento global de UBO es muy complicado. 

Consultoría de UBO con TMF Group

Podemos encargarnos de todas sus tareas de cumplimiento de UBO y podemos hacerlo en cualquier lugar. Nuestros expertos internos en materia de gobernanza global y administración de secretariado corporativo operan en más de 80 jurisdicciones. Utilizamos nuestro propio marco sólido de servicios de consultoría de UBO para recopilar, almacenar, mantener y registrar la información necesaria para cumplir con los requisitos legales particulares de cualquier número de jurisdicciones individuales. 

Revisión del estado inicial

Identificamos y revisamos toda la información inicial que se registrará para lograr el cumplimiento de UBO.

Cancelación del registro

Cuando los hechos a nivel local cambian, gestionamos esos cambios de información y supervisamos la cancelación del registro de la información original redundante.

Registro

Recopilamos la información de UBO requerida y luego completamos el proceso de registro.

Revisiones anuales y basados en eventos

Ya sea anualmente o según lo requiera la situación, revisamos las estructuras de propiedad corporativa y validamos los resultados con la información de UBO ya registrada.

Hacemos un mundo complejo, simple

TMF Group es una empresa líder que presta servicios administrativos esenciales, ayudando a los clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo.

Con más de 10.000 colegas distribuidos en 125 oficinas en 86 jurisdicciones, todos trabajando con los mismos altos estándares de servicio y seguridad, ofrecemos a nuestros clientes el conocimiento local donde más lo necesitan. Nuestras oficinas cubren el 92 % del PIB mundial y el 95 % de las entradas de IED.

Somos una parte clave de la gobernanza de nuestros clientes, prestando servicios en materia de contabilidad, impuestos, nómina, administración de fondos y gestión de entidades que son esenciales para su éxito. Nos aseguramos de que se cumplan las normas, se proteja la reputación y se mantenga el cumplimiento operativo.

Nuestro modelo de servicios y nuestra plataforma tecnológica globales permiten a nuestros clientes controlar su cartera de entidades y ubicaciones en el mundo. Los datos que proporcionamos los mantienen al tanto de la nueva normativa, del estado de su propia actividad y de cualquier punto de riesgo.

Prestamos servicios a empresas, instituciones financieras, gestores de activos, inversores de capital privado y en mercados inmobiliarios y empresas familiares. Entre nuestros clientes figuran la mayoría de las empresas Fortune Global 500, FTSE 100 y las 300 principales firmas de capital privado.

TMF Group es un socio confiable y estable, con una sólida salud financiera y centrado en ofrecer un servicio impecable a nuestros clientes.

Si usted está operando en un país o en varios, con pocos o miles de empleados, contamos con el apoyo empresarial indispensable que necesita para expandirse, operar y crecer con seguridad, en cualquier lugar.