Servicios de Beneficiario Final

Los registros de Beneficiario Final (UBO) se utilizan en todo el mundo para rastrear quién controla realmente las entidades legales. Pero los procesos de cumplimiento detallados varían ampliamente de una jurisdicción a otra, lo que dificulta la vida de las empresas internacionales.

Los servicios integrales de cumplimiento de UBO de TMF Group, se brindan a través de una red global de expertos locales y mantienen estos procesos vitales consistentes, eficientes y en cumplimiento en todos los lugares donde usted hace negocios. 

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¿Qué es el Beneficiario Final?

Las jurisdicciones de todo el mundo compilan y administran sus conocimientos sobre quién ejerce realmente el control sobre las entidades legales locales utilizando registros de beneficiario final (UBO).

Debido a que los procesos de cumplimiento detallados (definiciones legales, requisitos de información, plazos de presentación de informes) varían mucho de una jurisdicción a otra, el cumplimiento global de UBO es muy complicado. 

Consultoría de UBO con TMF Group

Podemos encargarnos de todas sus tareas de cumplimiento de UBO y podemos hacerlo en cualquier lugar. Nuestros expertos internos en materia de gobernanza global y administración de secretariado corporativo operan en más de 80 jurisdicciones. Utilizamos nuestro propio marco sólido de servicios de consultoría de UBO para recopilar, almacenar, mantener y registrar la información necesaria para cumplir con los requisitos legales particulares de cualquier número de jurisdicciones individuales. 

Revisión del estado inicial

Identificamos y revisamos toda la información inicial que se registrará para lograr el cumplimiento de UBO.

Cancelación del registro

Cuando los hechos a nivel local cambian, gestionamos esos cambios de información y supervisamos la cancelación del registro de la información original redundante.

Registro

Recopilamos la información de UBO requerida y luego completamos el proceso de registro.

Revisiones anuales y basados en eventos

Ya sea anualmente o según lo requiera la situación, revisamos las estructuras de propiedad corporativa y validamos los resultados con la información de UBO ya registrada.

Hacemos un mundo complejo, simple

TMF Group es el proveedor líder de servicios administrativos esenciales, que ayuda a los clientes a invertir y operar en el mundo.

Nuestros 9.100 expertos y 120 oficinas en 85 jurisdicciones a nivel global asisten a empresas, instituciones financieras, administradores de activos, clientes privados y oficinas familiares, y brindan una combinación de servicios en materia de contabilidad, impuestos, nómina, administración de fondos, cumplimiento y gestión de entidades, fundamentales para el éxito global de las empresas.

Sabemos cómo desbloquear el acceso a los mercados más atractivos del mundo, sin importar cuán complejos son, de forma rápida, segura y eficiente. Es por eso que más del 60% de las empresas de Fortune Global 500 y FTSE 100 y casi la mitad de las 300 empresas principales de capital privado, nos eligen.

Nuestro exclusivo modelo de prestación de servicios a escala mundial, respaldado por nuestras innovadoras plataformas digitales, nos permite abarcar sectores tan diversos como el de mercado de capitales, capital privado, transacciones inmobiliarias, industria farmacéutica, energía y tecnología, con expertos que proporcionan apoyo local.

Con un crecimiento anual promedio del 8% desde 2013, TMF Group es un socio confiable. Ya sea que opere a través de una frontera o muchas, con poco personal o miles de empleados, tenemos el soporte empresarial que necesita para expandirse, operar y crecer en cumplimiento con las normas, en todas partes.