Verificações internacionais de integridade

Health Checks mundiais de compliance de pessoas jurídicas

A TMF Group pode dar o impulso inicial em sua caminhada para levar suas entidades internacionais a uma boa reputação corporativa. Neste serviço, fornecemos detalhes sobre a estrutura das suas empresas, avaliamos sua situação em termos de compliance e recomendamos as próximas etapas que devem ser seguidas para corrigir qualquer erro que seja encontrado.

Para vencer o desafio de administrar entidades em uma escala global, empresas multinacionais precisam de duas coisas: informação confiável e um plano de ação claro.

Para oferecer isso, nossos especialistas locais em Corporate Secretarial avaliam a situação de compliance de suas entidades internacionais e fornecem um relatório com o resultado, que também esclarece as próximas etapas necessárias para manter suas empresas em total compliance com as normas locais.

Há duas opções para atender às suas necessidades imediatas:

  • Relatório de entidade corporativa
  • TMF HealthCheck

Relatório de entidade corporativa

Talvez você esteja confiante de que sua empresa com sede no exterior está sendo cuidada, mas você sabe em que padrão?

Através de nosso Corporate Entity Report (Relatório de Entidade Corporativa), você receberá uma visão geral da informação pública mantida sobre várias entidades em qualquer um dos países onde opera a fim de identificar se a informação correta está sendo recebida pelas autoridades locais.

A TMF Group não para por aí: nossos especialistas locais apontam possíveis falhas de compliance em suas entidades recomendam um plano de ação para resolvê-las. Isto ajudará você a identificar e eliminar quaisquer problemas.

TMF HealthCheck

As multinacionais precisam de uma maneira inteligente de verificar a exatidão das informações disponíveis sobre suas entidades nos registros públicos locais, registros legais locais e bancos de dados corporativos internos. A TMF Group fornece uma solução simples para alcançar esse objetivo.

O TMF HealthCheck fornece uma correspondência tripla e revisão das informações disponíveis nas três fontes acima, ou registros públicos e legais locais se você não estiver trabalhando com um banco de dados corporativo.  Nossos advogados locais, assistentes e corporate secretaries se concentram em identificar áreas de discrepância e não-compliance, incluindo as obrigações legais de apresentação para seu tipo de entidade, e consolidam essa avaliação juntamente com informações básicas, como detalhes legais do registro e da incorporação, endereços registrados da sede e atuais diretores e acionistas: tudo em um relatório claro e direto.

Através do TMF HealthCheck, recomendaremos um caminho fácil para manter suas entidades em total compliance com as normas locais e trabalharemos com você para que isso aconteça.

Pessoas locais com conhecimento local

Em nossos escritórios locais, corporate secretaries e advogados experientes estão prontos para ajudar empresas a estar em compliance no ambiente cada vez mais regulatório dos dias de hoje. Nossas equipes locais têm um conhecimento detalhado de sua jurisdição (suas leis, costumes e cultura) e prestam o serviço certo no momento e no lugar certo. Elas podem ser facilmente contatadas pelos nossos clientes globais de forma direta ou através de um único ponto de coordenação.

Um único fornecedor em todo o mundo

Todos os nossos escritórios locais são filiais da TMF Group; essa estrutura corporativa nos permite fornecer uma abordagem conectada e centralizada para a gestão de sua empresa. Nossos clientes se beneficiam dos procedimentos globais do Conheça Seu Cliente, contratação internacional e gerenciamento de contas, bem como uma abordagem coordenada para a emissão global de faturas. Essas atividades são realizadas por equipes dedicadas que coordenam e monitoram as atividades em tempo real em todos os nossos escritórios, o que é possível através de uma infraestrutura de TI robusta e de procedimentos globais padronizados.

Outros serviços de Corporate Secretarial

Nossos serviços de Corporate Secretarial estão ligados intrinsecamente às obrigações de compliance encontradas em mais de 83 países nos quais estamos localizados. Descubra mais sobre nossos serviços de Corporate Secretarial para empresas clicando nos links abaixo:

  • Gestão de entidade internacional
  • Endereços da sede registrada e gestão de correspondência
  • Diretores locais
  • Estruturação corporativa internacional
  • Agente registrado/agente de processos
  • Serviços de Padrão Comum de Relatórios (CRS)
  • Serviços de agente de empréstimo e administração
  • Serviços de gerenciamento de SPVs

Interessado em nossas Verificações de integridade internacionais ou tem alguma dúvida? Preencha nosso formulário “Entre em contato” hoje, com os detalhes de sua solicitação, e retornaremos para fornecer mais informações.

O Índice de Complexidade de Compliance de 2018

Quais são os três países latino-americanos elencados nas 10 jurisdições mais complexas do mundo em compliance corporativo?

Baixe o relatório (disponível em inglês)