Verificações de integridade internacionais

Verificações mundiais de compliance da pessoa juridical

A TMF Group dará o impulso inicial em sua jornada para levar suas entidades internacionais a uma boa reputação corporativa. Forneceremos detalhes sobre a estrutura de suas empresas, avaliaremos a situação de compliance e recomendaremos as próximas etapas que devem ser seguidas para corrigir qualquer discrepância que viermos a encontrar.  

A TMF Group levará suas entidades internacionais a uma boa reputação corporativa. Forneceremos detalhes sobre a estrutura de suas empresas, avaliaremos a situação de compliance e recomendaremos as próximas etapas que devem ser seguidas para corrigir qualquer discrepância que viermos a encontrar. 

Para vencer o desafio de administrar entidades em uma escala global, as empresas multinacionais precisam de duas coisas: informação confiável e um plano de ação claro.

Para oferecer suporte a isso, fizemos nossos especialistas locais em Corporate Secretarial avaliarem a situação de compliance de suas entidades internacionais e fornecerem um relatório com o resultado dessa avaliação, que também esclarece as próximas etapas necessárias para manter suas empresas em total conformidade com as normas locais.

Há duas opções para atender às suas necessidades imediatas:

  • Relatório da entidade corporativa 
  • TMF HealthCheck  

Relatório da entidade corporativa

Talvez você esteja confiante de que sua empresa com sede no exterior está sendo cuidada, mas você sabe em que padrão?
Através de nosso Corporate Entity Report (Relatório de Entidade Corporativa), você receberá um snapshot da informação pública mantida sobre várias entidades em qualquer um dos países onde operam para que você possa identificar se a informação correta está sendo recebida pelas autoridades locais.

A TMF Group não para por aí: nossos especialistas locais apontam possíveis falhas de compliance que suas entidades possam ter e recomendam um plano de ação para resolvê-las. Isto ajudará você a identificar e eliminar quaisquer problemas.

TMF HealthCheck

As multinacionais precisam de uma maneira inteligente de verificar a exatidão das informações disponíveis sobre suas entidades nos registros públicos locais, registros legais locais e bancos de dados corporativos internos. A TMF Group fornece uma solução simples para alcançar esse objetivo.

O TMF HealthCheck fornece uma correspondência tripla e revisão das informações disponíveis nas três fontes acima, ou registros públicos e legais locais se você não estiver trabalhando com um banco de dados corporativo.  Nossos advogados locais, assistentes e secretários se concentram em identificar áreas de discrepância e não conformidade, incluindo as obrigações legais de apresentação para seu tipo de entidade e consolidam essa avaliação juntamente com informações básicas da entidade, como detalhes legais do registro e da incorporação, endereços registrados da sede e atuais diretores e acionistas, tudo em um relatório claro e direto.

Através do TMF HealthCheck, recomendaremos um caminho fácil para manter suas entidades em total conformidade com as normas locais e trabalharemos com você para que isso aconteça.

Pessoas locais com conhecimento local

Em nossos escritórios locais, secretários e advogados experientes estão prontos para ajudar as empresas a alcançar a compliance no ambiente cada vez mais regulatório dos dias de hoje. Nossas equipes locais têm conhecimento detalhado de sua jurisdição (suas leis, costumes e cultura) e prestam o serviço certo no momento e no lugar certo. Elas podem ser facilmente contatadas pelos nossos clientes globais de forma direta ou através de um único ponto de coordenação. 

Um único fornecedor em todo o mundo

Todos os nossos escritórios locais são filiais da TMF Group e essa estrutura corporativa nos permite fornecer uma abordagem conectada e centrada no cliente para a gestão de clientes. Os clientes se beneficiam dos procedimentos globais do Conheça Seu Cliente, contratação internacional e gerenciamento de contas, bem como uma abordagem coordenada à emissão global de faturas. Essas atividades são realizadas por equipes dedicadas que coordenam e monitoram as atividades em tempo real em todos os nossos escritórios, o que é possível através de uma infraestrutura de TI robusta e procedimentos globais padronizados. 

Outros serviços de Corporate Secretarial

Nossos serviços de Corporate Secretarial estão ligados intrinsecamente às obrigações de compliance encontradas em mais de 80 países em que estamos localizados. Descubra mais sobre nossos serviços de Corporate Secretarial para empresas clicando nos links abaixo:

  • Gestão de entidade internacional
  • Endereços da sede registrada e gestão da correspondência
  • Diretores locais
  • Estruturação corporativa internacional
  • Agente registrado/agente de processos
  • Serviços de Padrão Comum de Relatórios (CRS)
  • Serviços de agente de empréstimo e administração
  • Serviços de gerenciamento de SPVs

Interessado em nossas Verificações de integridade internacionais ou tem alguma dúvida? Preencha nosso formulário “Entre em contato” hoje, com os detalhes de sua solicitação, e entraremos em contato para fornecer mais informações.

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